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骑士乳业:总经理工作细则(北交所上市后适用)
发布日期:2022-06-13 11:01   来源:未知   阅读:

  第一条 为明确内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称“公司”)总经理和其他高级管理人员的职责权限,规范高级管理人员的组织和行为,提高决策效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、法规, 制定本细则。

  第五条 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务总监一名、董事会秘书一名,实行董事会聘任制。董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员,但公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事(如有)人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

  (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

  (七)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员; (八)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (九)拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案,决定公司职工的聘用、解聘; (十)签发公司日常业务、财务和管理文件;

  (一)作为总经理的助手,受总经理的委托分管某一方面或几个方面的经营管理工作,对总经理负责,并在职责范围内或总经理授权范围内签发有关的业务文件; (二)对总经理负责,拟定分管工作方面的具体规章和各项执行方案, 提交总经理办公会讨论;

  第十五条 总经理应加强对员工的培训和教育,注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质,培育良好的公司文化,逐步改善员工的物质文化生活条件,注重员工身心健康,充分调动员工的积极性和创造性。

  第十六条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》,忠实履行职责,维护公司利益。当其自身利益与股东和公司的利益相冲突时,应当以股东和公司的最大利益为行为准则,并对公司负有下列忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产; (二)不得挪用公司资金;

  第十九条 总经理办公会议讨论公司经营、管理、发展的重大事项以及各部门提交会议审议的事项,参加人员为总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员(如有),必要时可扩大到部门经理。总经理可以邀请董事参加会议。

  第二十五条 总经理办公会议决定以决议形式作出。若决议事项在总经理的权限范围内,该决议经总经理签署后发布;若决议事项超出总经理的权限范围, 总经理应将有关议案提交董事会及/或股东大会审议批准。

  第二十六条 总经理应定期向董事会、监事会报告工作,原则上每季度一次,自觉接受董事会和监事会的监督、检查。报告内容包括: 公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行,并保证其真实性。在董事会和监事会闭会期间,总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。

  第三十条 总经理及其他高级管理人员,在执行职务时和任职期间未尽责遵循和履行法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和其他相关规定的义务, 由公司董事会、北交所、中国证监会进行纪律处分和处罚,构成犯罪的依法追究刑事责任,造成公司损失的,还应赔偿公司损失。

  第三十二条 总经理及其他高级管理人员在执行职务时违反法律、行政法规、《公司章程》和其他相关规定,造成严重后果或恶劣影响的,应负责消除影响,挽回损失;若上述措施仍不能弥补公司受到的损失或消除影响的,则应承担相应的赔偿责任。

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