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骑士乳业:召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投
发布日期:2022-06-17 14:09   来源:未知   阅读:

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

  公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过(52270000)股(未考虑超额配售选择权的情况下),且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。如公司及主承销商根据具体发行情况采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%(即不超过7840500股)。

  本次发行募集资金在扣除发行费用后,拟用于鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司骑士乳业奶牛养殖项目。本次募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金超过上述投资项目的资金需要的,超过部分将根据中国证监会、北交所的有关规定用于主营业务的发展。若本次股票发行后,实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需要,公司将自筹资金解决不足部分。

  (1)根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的要求和证券市场的实际情况,按照股东大会审议通过的本次发行上市的方案,视市场条件变化、政策调整或监管部门的意见等具体情况,结合发行人的实际情况,制订、修订、调整和实施本次发行上市的具体方案,包括发行时间、询价区间、发行价格或定价方式、发行方式、发行数量和发行对象等与本次发行上市有关的事项; (2)如法律法规、证券监管部门对发行政策有新的规定,或市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次发行上市方案及募集资金投向、投资金额、使用及具体安排进行调整并继续办理本次发行上市事宜; (3)履行与公司申请本次发行上市有关的一切程序,包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构申请办理申报、登记、备案、审核、同意、注册等手续;批准、制作、签署、执行、修改、回复、完成与本次发行上市相关的所有必要文件;

  (8)办理开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议等事宜; (9)在公司公开发行股票完成后,根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股权登记结算相关事宜,包括但不限于股份流通锁定等事宜;

  (五)审议《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》 为了进一步增强公司实力,促进公司的可持续发展,本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,拟用于鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司骑士乳业奶牛养殖项目,该项目计划总投资40,893.71万元,拟投入募集资金26,135万元。本次募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金超过上述投资项目的资金需要的,超过部分将根据中国证监会、北交所的有关规定用于主营业务的发展。若本次股票发行后,实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需要,公司将自筹资金解决不足部分。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关法律法规规定,为保障中小投资者利益,为降低向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的影响,公司制定相应应对措施,相关责任主体作出相关承诺。

  相关措施及承诺具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的相关措施及相关承诺的公告》(公告编号:2022-052)。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关法律法规规定,为保护投资者利益,公司制定了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。

  相关预案具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告》(公告编号:2022-053)

  为建立健全公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后的利润分配机制,增强利润分配的透明度,保证公司长远可持续发展,积极回报投资者并保护中小投资者合法权益,公司制定了本次公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划。

  内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称“公司”)在日常经营活动中将尽量减少关联交易,使关联交易的数量和对经营成果的影响降至最小程度。《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》等对关联交易的决策权限和程序,以及股东大会关联股东及董事会关联董事的回避和表决程序均作出了详细的规定,公司将严格遵照执行。

  对不可避免的关联交易,公司将严格执行《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定的回避制度、决策权限、决策程序、信息披露制度,并在实际工作中充分发挥独立董事的作用,以确保关联交易的公开、公允、合理,避免关联交易损害公司及股东利益。

  因公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市,为保护中小股东和投资者利益,强化公司及相关主体的信息披露责任,相关责任主体应对招股说明书等信息披露文件真实性、准确性、完整性作出承诺。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站()披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的股份回购和股份买回的措施和承诺的公告》(公告编号:2022-056)

  鉴于公司拟计划申请公开发行股票并在北交所上市,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司制订了本次公开发行股票并在北交所上市后生效并适用的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程(草案)》。

  为满足公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的要求,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等法律、法规及规范性文件的要求,公司结合公司实际情况,拟订了在本次发行上市成功后实施的以下公司治理制度,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站() 披露的公告:

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定、北京证券交易所的相关要求以及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》等有关规定,公司将在具有合法资质的商业银行设立募集资金专用账户,用于募集资金的存放和收付,对本次发行所募集的资金进行专项账户管理,该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次发行募集资金,不得存放非募集资金或作其他用途。为推进公司本次股票发行工作,拟提请股东大会授权董事会选择适当银行并择机开立公司的募集资金专项存储账户,与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》,以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

  公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,拟聘请国融证券股份有限公司作为本次发行并上市项目的保荐机构,聘请北京重光(天津)律师事务所作为本次发行并上市项目的法律服务机构,聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次发行并上市项目的审计机构。

  公司是在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满 12 个月的创新层公司。根据公司已披露的《2021年年度报告》,公司 2021 年度、2020 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为5156.77 万元、1916.07万元,加权平均净资产收益率分别为 11.30%、4.86%(净利润和加权平均净资产收益率均以扣除非经常性损益前后孰低为依据),符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。

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